中信证券股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

2019-04-06 11:40  来自: 网络整理

        

        

        
        

        中信广场保安的股票股票有穷的公司传唤2002一年的期间一年的期间地会传单

        公司及总效果构件抵押品公报的忠诚、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性警告或许有意义的事物错过承当共同倾向。。
中信广场保安的股票股票有穷的公司2002年度配偶大会是C,现将关心事项传单列举如下:它工程扣留中信广场保安的股票股票有穷的公司2002年度GE,关心事项公报列举如下。:
一、会本题
1、计划中的董事会2002岁入的慎重的
2、计划中的2002年度中西部及东部各州的县议会加工语句的慎重的
3、对2002年度公司利润分配工程的慎重的
4、董事薪酬成绩的慎重的、发酵饮料论孤独董事津贴
5、计划中的监事补助金补偿的慎重的
6、董事会构件的投票投票数
7、投票投票数中西部及东部各州的县议会以第二位人
8、计划中的收买深圳中信广场合营公司的动机的慎重的
公司2002年度配偶大会会资料已于2003年4月28日在上海保安的买卖所网站()上举行了全文刊登。
二、会时期:周一,2003年7月7日,午前9.30点。
会得名次:上海虹桥上等旅社6号楼三楼夏宫(上海市虹桥路1591号)
三、非配偶列席
1、公司董事、监事和年长的实行人员;
2、公司受雇的初级律师。
四、配偶在场
1、配偶资历凡端2003年6月27日后期3时在奇纳河登记簿结算有穷的倾向公司上海问询处登记簿在册扣留本实用的总效果配偶,有资历出席配偶大会。。
配偶可表明列席会并以封面投票数。,配偶的代理人不用是公司的配偶。。
2、因现在称Beijing俗称非典型肺炎疫情而登记簿,防护潜在风险,配偶索取经过副本或函件登记簿。:010-84865567;邮寄地址:中信广场保安的股票有穷的董事会问询处,邮递区号100004)。
有资历出席会的大肚子该当副本或邮寄编造。:营业执照硬拷贝、大肚子代表依据证明、配偶账卡、自己身份证。
有资历列席会的大众配偶已登记簿。,副本或邮寄下列的相互相干包装的编造或硬拷贝:赋予头衔证明、身体的身份证(依据代理人应扣留AT依据书)、校长身份证、次要演员伤病军人赋予头衔证明及代理人身份证);代理人还应副本或邮寄下列的满足的的编造或硬拷贝:自己身份证、依据证明及赋予头衔证明。
3、登记簿端日:2003年7月1日(周四)
六、另一点钟
1、它将继续半晌。、费自理。
2、话筒:(010)84864818-61103
副本:(010)84865567
与接触:郑京
3、发副本的配偶,请带上原依据书及另一点钟原始包装,转员。
七、备查包装
1、合肥市优先届董事会第五次会恶果;
2、绰号优先中西部及东部各州的县议会第五次会恶果;
3、法定代理人、总簿记员人员、计算报表由公司负责人署名盖印;
4、含簿记员公司邮票的、由登记簿簿记员人员签字和盖印的原始和原始查帐报告;
5、领地公司包装的手写本和公报稿。
以此方式传单。
附:1、董事民事法庭、简历
2、孤独董事提高人申诉
3、监事民事法庭、简历
4、配偶代理人现行命令
中信广场保安的股票有穷的董事会
2003年6月6日

        依附于件1、中信广场保安的二级董事民事法庭、简历
董事会民事法庭为::
万寿一、王东明、王彩君、hg0088如何开户、孙万宝、吴晓辉(女)、张有军、张旭笙、张译陈、李汝成、杜兰科、乙丑闽、韦敏居、杨明辉、张振明、蒲辛雅、梁应琦、范洪国、程博熙。(朝内的万寿一、王彩君、hg0088如何开户、孙万宝、张旭笙、杜兰科、梁应琦、程博熙等8位伙伴为公司孤独董事申请求职者)
上述的申请求职者已接球提高。。
考生简历列举如下:
非孤独董事(11),按绰号笔划排序
1、王东明行医,52岁,硕士研究生的学历,年长的理财师。现在称Beijing花垣理财建设公司原副总干练的人统,加拿大槭叶筑保安的公司副干练的人,华夏保安的股票有穷的公司国际贩卖部行政干练的人,南方保安的股票有穷的公司副总干练的人统,中信广场保安的部副物资供应所长,中信广场保安的股票股票有穷的公司副总干练的人统、行政干练的人,中信广场保安的股票股票有穷的公司行政干练的人。教区牧师董事长。
注:王东明行医早已2002年5月30日公司2002年以第二位次暂时董事会投票投票数为董事长,事情变卦顺序正在举行中。,眼前公司法定代理人仍为张振明行医。
2、吴晓辉举止文雅且有教养的女子,42岁,准备学历,年长的簿记员人员。曾任奇纳河代表工程财务司副主任、奇纳河食品放映财务处行政干练的人。公司教区牧师董事、奇纳河食品进入方法(圆状物)有穷的倾向公司总簿记员人员。吴举止文雅且有教养的女子缺少获益咱们公司的报答。。
3、张有军行医,38岁,硕士研究生的学历。中信广场保安的股票股票有穷的公司买卖部前行政干练的人。、中信广场保安的有穷的倾向公司、副总干练的人统,长盛基金实行股票有穷的公司行政干练的人。公司教区牧师董事、行政干练的人。
4、张译陈,40岁,卒业于麻省理工准备,计算机科学工程布道。张行医在格林威治镇资金百货商店任务。、筑营业厅(纽约办事处)、SpringfieldFinancialAdvisoryLimited及于美林保安的(亚太区)使忙碌董事行政干练的人一职。张行医于2000年3月结合中信广场泰富股票有穷的公司在香港上市,为手段董事及使忙碌CITICPacificCommunicationsLimited总统。中信广场资金副首座手段官。张行医缺少获益公司的报答。。
5、李汝成行医,52岁,两年制专科学校学历,年长的理财师。曾任宁波青年开展公司行政干练的人。,亚格圆状物股票有穷的公司行政干练的人。公司教区牧师董事、年幼的圆状物股票股票有穷的公司董事长。李行医于1998当选为第九届举国人民代表大会。。李行医缺少获益公司的报答。。
6、乙丑闽行医,他57岁了。,准备学历,策划。曾任甘肃石油公司供销公司副干练的人。,扬子江目瞪口呆的公司供销公司副干练的人,奇纳河东联目瞪口呆的圆状物百货商店在在长。公司教区牧师董事、本色棉布扬子江目瞪口呆的工业本部首座理财专家、本色棉布扬子江石油化工股票股票有穷的公司行政干练的人。周行医未在本公司支付薪酬。
7、韦敏居行医,40岁,硕士研究生的学历。任奇纳河国际理财商议公司副总干练的人统。,中信广场钢铁公司副物资供应所长,中信广场财务处副总干练的人监、副物资供应所长。公司教区牧师董事、中信广场财务总监兼首座财务官。Ju行医缺少获益公司的报答。。
8、杨明慧行医,39岁,硕士研究生的学历,年长的理财师。中信广场保安的上海实行陆军总司令部原行政干练的人、中信广场保安的有穷的倾向公司、Ltd中信广场保安的股票股票有穷的公司深圳实行部行政干练的人、中信广场保安的股票股票有穷的公司副总干练的人统,中信广场保安的股票股票有穷的公司副总干练的人统。公司教区牧师董事、中信广场持股公司手段副总干练的人统。杨行医缺少获益公司的报答。。
9、张振明行医,47岁,硕士研究生的学历,年长的理财师。使忙碌中信广场勤劳筑副总干练的人统。、副校长,中信广场公司,中信广场保安的有穷的倾向公司董事长,中信广场嘉华筑股票有穷的公司首座手段官。公司教区牧师董事,中信广场公司董事行政干练的人、副总干练的人统,中信广场持股公司总统,中信广场国际倾斜飞行用桩支撑股票有穷的公司首座手段官。常行医缺少获益公司的报答。。
10、蒲辛雅行医,47岁,硕士研究生的学历。曾任现在称Beijing国际标准股票股票有穷的公司副总干练的人统,中信广场保安的股票股票有穷的公司投资额筑部行政干练的人,中信广场保安的股票股票有穷的公司副总干练的人统。公司教区牧师董事、副总干练的人统。
11、范洪国行医,45岁,硕士研究生的学历,年长的理财师。曾任农业部宁波子公司贩卖部副物资供应所长。、子公司资金工程司主任、党支部物资供应所、副校长。公司教区牧师董事、年幼的圆状物副总干练的人统股票股票有穷的公司、本色棉布审计准备客座教。樊当选为宁波第十一届举国人大代表。。樊行医缺少获益公司的报答。。
孤独董事(8),按绰号笔划排序
1、万寿一行医,48岁,博士研究生的学历,东北财经大学准备簿记员准备教,奇纳河登记簿簿记员人员。原东北准备企业簿记员系物资供应所长,教区牧师东北财经大学准备簿记员准备副教长、大连情谊(圆状物)股票股票有穷的公司孤独董事、大连渤海(圆状物)股票股票有穷的公司孤独董事、公司孤独董事。万寿一行医于2002年5月出席上海部落簿记员准备担保者的孤独董事训练班,推进孤独董事资历。
2、王彩君行医,58岁,准备学历,年长的簿记员人员。使忙碌现在称Beijing盐山目瞪口呆的公司盛副总干练的人簿记员人员,现在称Beijing盐山目瞪口呆的公司橡胶树总簿记员人员,现在称Beijing盐山石油化工有穷的倾向公司副总干练的人簿记员人员。。教区牧师公司孤独董事、奇纳河目瞪口呆的圆状物现在称Beijing盐山石油化工股票有穷的公司总簿记员人员。王行医缺少获益公司的报答。。
3、hg0088如何开户行医,61岁,两年制专科学校学历,年长的簿记员人员。东北石油地质局簿记员司主任,东北石油地质局副首座理财专家兼首座财务官、总理财师,奇纳河新星石油公司总簿记员人员兼财务干练的人。教区牧师奇纳河目瞪口呆的圆状物新星石油有穷的倾向公司行政干练的人。卞行医缺少获益公司的报答。。
4、孙万宝行医,60岁,两年制专科学校学历,理财师。任上海市老公务员问询处副物资供应所长。、处长,上海理财物资供应所会问询处物资供应所长,上海理财经商物资供应所会写字台长。教区牧师上海勤劳投资额(圆状物)股票有穷的公司党委办事员。。Sun行医缺少获益公司的报答。。
5、杜兰酷行医,47岁,硕士研究生的学历,研究员。奇纳河发射者研究工作实验室戎作品部牧师、财务处牧师。教区牧师公司孤独董事、奇纳河发射者技术研究院副教长。杜行医缺少获益公司的报答。。
6、张旭笙行医,47岁,硕士研究生的学历,初级律师。使忙碌奇纳河中国民航专门律师。、广东科龙电器股票股票有穷的公司物资供应所长、安徽海螺使凝固股票有穷的公司物资供应所长、现在称Beijing东方股票股票有穷的公司总监。现为法度公司社合作伙伴。、物资供应所长,公司孤独董事。张行医缺少获益公司的报答。。
7、梁应琦行医,53岁,退职研究生的,年长的理财师。曾任柳州牙粉厂副办事员。、副厂长,柳州花椒股票股票有穷的公司董事兼副总干练的人统。教区牧师公司孤独董事、柳州花椒股票股票有穷的公司董事长、党委办事员。梁行医多元主义柳州市常务物资供应所会物资供应所。、奇纳河牙粉工业协会董事长、奇纳河牙科医术粉底副物资供应所长、广西壮族自治区企业家ASSO手段董事。梁行医缺少获益公司的报答。。
8、程博熙行医,52岁,两年制专科学校学历,年长的理财师。现在称Beijing兰兰厂子前厂长,景泰。、党总支办事员,现在称Beijing工业美术本部行政干练的人、党委副办事员,现在称Beijing市旅游局局长、党组办事员。教区牧师公司孤独董事、现在称Beijing六合兴科经商股票有穷的公司董事长。、现在称Beijing六合兴酒店实行股票有穷的公司董事长。、现在称Beijing六合消防安全技术股票有穷的公司董事长。、天津海泰用桩支撑圆状物股票有穷的公司孤独董事。Bo行医缺少获益公司的报答。。
附件2、中信广场保安的股票股票有穷的公司孤独董事申诉
提高人:中信广场保安的股票有穷的董事会,提高:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088如何开户、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙等八位伙伴为中信广场保安的股票股票有穷的公司以第二位届董事会孤独董事申请求职者,宣布下申诉:被提高人与中信广场保安的股票有穷的公司做错相干。。项目警告列举如下:
这提高是为了供应相识的人被提高人的事业。、学历、学衔、项目任务经验、归根结底是兼任任务。,被提高人已封面赞成充当中信广场保安的股票股票有穷的公司以第二位届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被提高人思索提高人。:
一、搁浅法度、行政规章及另一点钟关心规则,具有股票上市的公司董事资历的;
二、适合中信广场保安的股票有穷的公司条例规则的状态;
三、具有奇纳河证监会《计划中的在股票上市的公司准备孤独董事社会事业机构的旅客车厢看法》所索取的孤独性:
1、被提高人及其直系亲属、次要社会相干缺少的中信广场保安的股票股票有穷的公司;
2、被提高人及其直系亲属不率直的或二手的,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;
3、被提高人及其直系亲属缺少的率直的或二手的扣留该股票上市的公司已发行股票5%超过的配偶单位供职,他们也缺少的股票上市的公司前五名配偶供职。;
4、被提高者在近似一年的期间中缺少上述的三项。;
5、被提高人不为股票上市的公司和我试图倾斜飞行维修服务。、法度、实行商议、技术参赞和另一点钟维修服务人员。
四、包罗中信广场保安的股票股票有穷的公司。,被提高为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:。
本作者抵押品上述的警告是真实的。、完整性和严格,缺少虚伪警告或给错误的劝告性方程式。,提案人完整懂虚伪警告的恶果。。
提高人:中信广场保安的股票有穷的董事会
2003年4月28日在现在称Beijing

        依附于:中信广场保安的股票股票有穷的公司孤独董事申诉
申诉人:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088如何开户、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙,中信广场保安的二级董事会孤独董事,现下申诉自己与中信广场保安的股票股票有穷的公司私下在自己使忙碌该公司孤独董事和谐抵押品不存在随便哪一点钟冲击力自己孤独性的相干,项目警告列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属机构任务。;
二、我和我的直系亲属缺少率直的或二手的扣留该公司已发行股票的1%或1%超过;
三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;
四、我和我的直系亲属缺少的率直的或二手的扣留该公司已发行股票5%或5%超过的配偶单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名配偶单位供职;
六、近似一年的期间我缺少列出前五项。;
七、自己缺少为该公司或其隶属公司试图财务、法度、实行商议、技术商议维修服务;
八、我缺少从股票上市的公司那边推进随便哪一点钟额定的传达。、未颁布的另一点钟合法权利;
九、自己适合公司条例规则的供职状态。。
独,包罗中信广场保安的股票股票有穷的公司。,我亦一点钟孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。
我完整认识到孤独董事的恩惠。,抵押品上述的申诉的忠诚、完整性和严格,缺少虚伪警告或给错误的劝告性方程式。,我完整懂虚伪警告的恶果。。奇纳河证监会可搁浅其认同其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事和谐,注意奇纳河保安的监督实行物资供应所会的规则。、规则、传单的索取,确保你有十足的时期和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,不要变成公司的次要配偶。、现实把持人或另一点钟单位或身体的的冲击力。
申诉人:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088如何开户、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙
2003年4月30日

        依附于件3、中信广场保安的有穷的倾向公司中西部及东部各州的县议会以第二位届市政服务机构名单及制止
中西部及东部各州的县议会民事法庭:
门军、安郭永、李更平(女)、张锦卫、张耀、秦永忠、青红(女)、郭昭、雷勇。
上述的董事会构件的领地申请求职者都已接球提高。。考生简历列举如下:
1、door Jun行医,30岁,准备学历。在林业部任务。教区牧师公司掌管,在我公司法度监督室任务。
2、安郭永行医,30岁,硕士学历,倾斜飞行理财专家(干涉)。使忙碌民航理财开展问询处行政干练的人、基金干练的人辅助物(掌管)。金飞民航理财开展行政干练的人辅助物。安行医缺少获益公司的报答。。
3、李更平举止文雅且有教养的女子,59岁,准备学历。任现在称Beijing盐山目瞪口呆的公司乘火车旅行副总干练的人统。,星条旗人事教育部公务员实行问询处物资供应所长、保安的部副物资供应所长,中信广场保安的有穷的倾向公司、副总干练的人统,中信广场保安的股票股票有穷的公司副总干练的人统。教区牧师公司掌管长、党委副办事员。
4、张金伟行医,52岁,两年制专科学校学历,年长的国家布局策划、年长的簿记员人员。教区牧师公司掌管、文登制革厂厂长、文登遮挡工业本部干练的人、党委办事员。曾荣获举国5月1日分娩奖牌。、山东分娩模范等名誉称号。张行医还使忙碌了第八个届山东政协物资供应所。、国际遮挡经商协会亚洲市政服务机构构件、奇纳河遮挡工业协会副会长及另一点钟社会倾向。张行医缺少获益公司的报答。。
5、张瑶行医,50岁,准备学历。现在称Beijing军区布局部前写字台。、党委公务员,党的党委布局广告问询处物资供应所长、布局在在长,中信广场保安的股票股票有穷的公司党委问询处物资供应所长。、劳力资源部副总干练的人统。教区牧师公司掌管、捆绑实行部行政干练的人、纪委副办事员。
6、秦永中行医,46岁,两年制专科学校学历,簿记员人员。曾任现在称Beijing国安国际足球圆状物财务处干练的人,中信广场国安公司财务干练的人、捆绑放映部干练的人。教区牧师公司掌管,中信广场国安传达产业股票股票有穷的公司董事、行政干练的人。秦行医缺少获益公司的报答。。
7、洪小姐,35岁,准备学历。使忙碌奇纳河技术部财务处副总干练的人统、副总干练的人统、行政干练的人,股票股票有穷的公司副总干练的人统。教区牧师公司掌管、奇纳河省传播技术(用桩支撑)股票有穷的公司财务处牧师。她缺少获益公司的报答。。
8、郭朝行医,46岁,两年制专科学校学历,簿记员人员。使忙碌本色棉布国际货柜装卸厂副总干练的人簿记员人员。教区牧师公司掌管,本色棉布森康高新技术股票股票有穷的公司行政干练的人辅助物,本色棉布陈工医药品股票有穷的公司董事长。、行政干练的人。郭行医在咱们公司缺少报答。。
9、雷永行医,36岁,准备学历。中信广场保安的股票股票有穷的公司贩卖部副总干练的人统。教区牧师公司掌管、Beij市北环第三路保安的贩卖部行政干练的人。附件4、配偶代理人现行命令
依据证明
兹全权代表的付托    行医(举止文雅且有教养的女子)代表自己(本配偶单位)列席中信广场保安的股票股票有穷的公司2002年度配偶大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
客户保安的账:
扣留股票的配偶人数:
依据书签发日期:
付托的伤病军人性:
表决(请在使牢固列上加勾)。,惟一的选择,下有多个分社的旅行社选择伤病军人:
1、全价票投票数。;
2、但是在本传单中警告的打手势要求的投票数权;
3、有权对SH大会的其中的一一份遗产打手势要求举行投票数。
(一份遗产投票数权麝香独立解说)。,由信托的署名。
次要演员署名(大肚子配偶邮票)
(依据书硬拷贝伤病军人)



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